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列治文周五傍晚发生的枪击事件,导致一死一伤。伤者据报是姓金(Jin 译音)华裔男子,疑是一名有官非的健身房老闆,捲入与非法赌博和地下钱庄(underground bank)有关犯罪。

据Vancouver Sun的报道,Jin和一名姓朱(Zhu 译音)同伴周五晚上7点30分左右,在列市被人开枪伏击。

Vancouver Sun指,他们已通过多个渠道证实,Jin是一名有争议的健身房老闆,涉及非法赌博和地下钱庄(underground bank)有关的犯罪。而他的同伴也被认为与其他罪案有密切关系。初步还不清楚该宗枪击事件,与近日在低陆平原发生的其他有针对性的枪击事件,是否有关。

Vancouver Sun在8月曾报道,Jin拥有位于列治文的健身房,其亲人亦涉及一家私人保安公司。Jin的儿子是该保安公司的董事。在Vancouver Sun的报道之后,省府对该公司的许可证进行了重新审查。

卑诗民事充公办公室 (BC Civil Forfeiture Office)已经针对Jin、他的妻子以及他的伙伴提起了多宗诉讼。最新的一份充公申请是8月份提交的,要求当作犯罪收入(proceed of crime),没收一幢3.1万平方英尺的商业大楼,其中包括健身房。

这幢商业大楼估值超过770万元。Jin的妻子是该公司的秘书。但充公办公室宣称,经营公司实际是代表Jin。作为名义拥有者,又或者说是方便拥有者(owner of convenience),拥有5号路的这幢商业大楼。

法院的文件指出,自从2012年开始,Jin一直从事大规模的洗钱活动,涉及有牌照的赌场,非法赌场(illegal gaming houses)以及无牌金融机构。

该文件还重申了另一宗针对Jin两夫妇的民事没收案件中涉及的诉求,”在2012年6月27日至2015年6月24日期间,Jin及其同伙涉及140宗赌场交易,总额超过2000万元(23,501,456元)。”充公办公室还说,这对夫妇还通过地下钱庄,以非法赌博的方式洗钱,赚取了数百万元。经过警方漫长的调查之后,该地下钱庄于2015年关闭。

法庭文件中写道,早在2015年,就有人看到Jin在地下钱庄和其他地方,”用手提箱、箱子和袋子装载大量的现钞”,还说”在2015年6月1日至2015年10月15日期间,Jin收到了来自地下钱庄的资金共计26,996,935元,还向地下钱庄存入了101,000元。”

充公办公室指控说,Jin与妻子使用他们的银行账户以及他们父母的银行账户,”将大量资金从中国转移到加拿大,作为他们洗钱和非法赌博企业的一部分。”

法庭文件还写道,2015年,当警方在多个地点执行搜查令时,他们缴获了”本票、赌博交易记录(gaming chip invoice transaction records)、转账时间表、工资总账、收据(invoices)和其他账本,以及由Jin夫妻俩发出的贷款清单,总额超过2600万元。”

在最近的一起案件中,Jin夫妻俩没有提交辩护陈述。但针对此前的民事没收诉讼,他们否认洗钱、经营非法赌场、勒索钱财、放高利贷,或者未申报应纳税收入等罪名。

作为联合警力特别执法组(Combined Forces Special Enforcement Unit of British Columbia ,简称 CFSEU )调查的一部分,2017年Jin曾被逮捕,随后获释。CFSEU 建议对此案提起诉讼,但卑诗检控服务署(BC Prosecution Service)尚未批准提起诉讼。

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